公告日期：2023-12-29

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-067
山西太钢不锈钢股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十七次会议决定于 2024年1月19日14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证 券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规 则和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2024年1月19日（星期五）14:30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 1月19日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的开始时间为2024年1月19日上午9:15，投票结束时间为2024年1月 19日下午3:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

6．会议的股权登记日：2024 年 1 月 10 日

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

于股权登记日 2024 年 1 月 10 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形 式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁（集团）有限公司及在该公司任职的关联股东在审
议《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的议案》时需回避表决且不能接受其他股东委托对该议案进行投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店。

二、会议审议事项

(一)提交股东大会表决的提案

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积

投票提案

1.00 《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计的 √

议案》

（二）上述议案已经 2023 年 12 月 28 日召开的公司九届十七次董事会审议
通过，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司 2023 年 12 月 29 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第十七次会议决议公告》、《关于 2024 年与日常经营相关的关联交易预计公告》。

（三）该议案为关联交易议案，相关关联股东需回避表决，需要对中小投资者的表决单独计票。

（四）该议案属于普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

三、会议登记等事项

（一）会议登记方法

1.法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2.个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在登记时间结束
之前送达或传真到公司，并与公司电话确认，传真方式登记的股东应在会前提交原件，不接受电话登记。

4.登记时间：2024 年 1 月 17 日～18 日（9：00～11：30、13：30～16：30）
5.登记地点：公司证券与投资者关系管理部

6.注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

（二）会议联系方式

联系地址：太原市尖草坪街 2 号，山西太钢不锈……
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