公告日期：2023-11-25

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2023-061

山西太钢不锈钢股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）基本情况

1.召开时间：

（1）现场会议时间：2023年11月24日（星期五）14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2023 年 11 月 24 日 9:15～9:25、9:30～11:30，13:00～15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 11 月 24 日上午 9:15，投票结束时间

为 2023 年 11 月 24 日下午 3:00。

2.现场会议召开地点：山西省太原市花园国际大酒店花园厅

3.召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：李 华 副董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）出席现场会议及网络投票股东情况

总体出席情况 其中持有公司 5% 以下股份中小股东出席情况

人数 代表股份数 占有表决权总数比 人数 代表股份数 占有表决权总数比
例 例

现场投票股东情况 9 3,607,472,834 63.08% 2 80,500 0.01%

网络投票股东情况 32 63,228,451 1.11% 32 63,228,451 1.11%

总体投票股东情况 41 3,670,701,285 64.19% 34 63,308,951 1.11%


（三）董事盛更红、张晓东、王清洁、独立董事刘新权、汪建华因工作原因未能出席本次股东大会，其他董事、监事出席了本次股东大会；公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

（一）本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

（二）会议审议并通过了以下议案：

1.《关于补选独立董事的议案》。

独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。

表决情况和表决结果：

同意3,669,408,755股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.96%；反对1,275,053股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.03%；弃权17,477股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意 62,016,421 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 97.96％；反对 1,275,053 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.01%；弃权 17,477 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.03%。

2.《关于修订<独立董事制度>的议案》。

表决情况和表决结果：

同意 3,669,863,708 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.98%；
反对 829,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.02%；弃权 8,177股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。该议案获得通过。

其中，中小股东的表决情况：同意 62,471,374 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 98.68％；反对 829,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.31%；弃权 8,177 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.01%。

三、律师出具的法律意见

1．律师事务所名称：北京德恒（太原）律师事务所

2．律师姓名：翟颖、梁慧茹

3．结论性意见：山西太钢不锈钢股份……
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