公告日期：2016-08-26

证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2016-032

山东海化股份有限公司

关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年8月12日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》，现将会议有关事宜再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次： 2016年第一次临时股东大会

2．股东大会召集人：公司董事会，第六届董事会2016年第三次会议决议召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间

（1）现场会议时间：2016年8月30日（星期二）下午2:30

（2）网络投票时间：2016年8月29日－8月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2016年8月30日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统投票时间为2016年8月29日下午3:00至8月30日下午3:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

6. 股权登记日：2016年8月24日（星期三）

7. 出席对象

（1）于2016年8月24日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

公司三楼会议室

二、会议审议事项

1．会议议案

（1）关于增补一名非独立董事的议案

（2）关于增补一名独立董事的议案

（3）关于增补一名股东代表监事的议案

2．上述议案均采用累积投票方式。

3．独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

4．议案披露情况

议案主要内容已刊登在2016年8月12日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上，公告名称：山东海化股份有限公司第六届董事会2016年第三次会议决议公告（公告编号2016-025）、山东海化股份有限公司第六届监事会2016年第三次会议决议公告（公告编号2016-026）。

三、现场会议登记方法

1．登记手续

（1）自然人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证；授权委托代理人需持授权委托书（附件一）、本人身份证、委托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，除上述材料外还需持法定代表人签署的授权委托书（附件一）及出席人身份证办理登记手续。



（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以 2016年

8月29日下午 4:00 前到达本公司为准。不接受电话登记。

2．登记时间

2016年8月29日上午9:00-11:00 下午2:00-4:00

3．登记地点

山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票（具体操作流程见附件二）。

五、其他事项

1．出席现场会议股东及股东代表食宿、交通费自理。

2．联系地址：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号

山东海化股份有限公司证券部 邮政编码：262737

联系电话：0536－5329931 传 真：0536－5329……
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