公告日期：2015-03-28

　　 证券代码：000822 证券简称：山东海化 公告编号：2015-013

山东海化股份有限公司

2014年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会无否决、修改或新增议案的情况。

2．股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1. 召开时间

现场会议时间：2015年3月27日下午2:30

网络投票时间：2015年3月26日－3月27日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2015年3月27日上午9:30－11:30，下午1:00－3:00；通过互联网投票系统进行投票的时间为2015年3月26日下午3:00至3月27日下午3:00期间的任意时间。

2. 现场会议地点：山东潍坊滨海经济技术开发区海化街05639号，

公司三楼会议室。

3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合方式

4. 会议召集人：公司董事会

5. 会议主持人：汤全荣董事长

6．会议召开的合规性、合法性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1．出席会议总体情况

参加本次会议的股东及代表共计11名，代表股份369,157,405 股，

占公司有表决权股份总数的41.2424%。其中，参加会议的中小股东共计10名，代表股份8,108,527 股，占公司有表决权股份总数的0.9059%。2．现场会议出席情况

参加现场会议的股东及代表共计6名，代表股份367,598,845股，占公司有表决权股份总数的41.0683%。

3．参加网络投票情况

参加网络投票的股东共计5名，代表股份1,558,560 股，占公司有

表决权股份总数的0.1741％。

4．公司部分董事、监事、高级管理人员及山东德衡律师事务所见证律师高晓洁、李清华出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。

1．2014年度董事会工作报告

表决情况：赞成367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的

99.5854%；反对1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的0.3962%；

弃权68,000 股，占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果：通过。

2．2014年度监事会工作报告

表决情况：赞成367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的

99.5854%；反对1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的0.3962%；

弃权68,000 股，占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果：通过。

3．2014年度报告(全文及摘要)

详见2015年3月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《山东海化股份有限公司2014年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《山东海化股份有限公司2014年度报告全文》。

表决情况：赞成367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的

99.5854%；反对1,462,460股，占出席会议有效表决权股份的0.3962%；弃权68,000 股，占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果：通过。

4．2014年度财务决算报告

表决情况：赞成367,626,945 股，占出席会议有效表决权股份的

99.5854%；反对1,462,460 股，占出席会议有效表决权股份的0.3962%；

弃权68,000 股，占出席会议有效表决权股份的0.0184%。

表决结果：通过。

5．2014年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2014年度实现归属于母公司所有者的净利润合并口径为165,263,479.75元，母公司口径为266,550,837.06元，弥补以前年度亏损后，本次可供上市公司股东分配的利润为-424,634,904.95元。

根据法律法规及《公司章程》有关规定，公司2014年度利润分配方案

为利润不分配，资本公积金不转增。

表……
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