公告日期：2015-03-28

　　

山东海化股份有限公司章程

（本章程经公司2014年度股东大会审议通过。）

2015年3月



目录

第一章 总则......4

第二章 经营宗旨和范围......5

第三章 股份和可转换公司债券......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四节 可转换公司债券......8

第四章股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......13

第四节股东大会的提案与通知......14

第五节股东大会的召开......16

第六节 股东大会的表决和决议......19

第五章 董事会......23

第一节 董事......23

第二节 董事会......26

第六章 总经理及其他高级管理人员......31

第一节 一般规定......31

第二节 总经理......31

第三节 董事会秘书......34

第四节 其他高级管理人员......37

第七章 监事会......38

第一节 监事......38

第二节 监事会......39

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......40

第一节 财务会计制度......40

第二节 内部审计......43

第三节 会计师事务所的聘任......43

第九章通知和公告......44

第一节 通知......44

第二节 公告......44

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45

第一节合并、分立、增资、减资......45

第二节 解散和清算......46

第十一章 修改章程......47

第十二章 附则......48

第一章 总则

第一条 为规范山东海化股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维

护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关法律法规的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司经山东省人民政府鲁政字[1997]85号文件批准，以社会募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号为：370000018010078。

第三条 1998年5月12日经中国证券监督管理委员会以证监发字[1998]第108

号文件批准，公司于1998年5月18日首次向社会公众发行人民币普通股12000万股，所发股份于1998年7月3日在深圳证券交易所上市；2001年7月19日经中国证券监督管理委员会以证监公司字[2001]77号文件核准，公司于2001年11月13日按每10股配3股的比例向全体股东配售股份，其中社会公众股东认购3600万股，所配股份于2002年1月11日在深圳证券交易所上市流通；2004年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]127号文件核准，公司于2004年9月7日，通过深圳证券交易所公开发行可转换公司债券100,000万元－“海化转债”，2005年3月7日－2008年2月15日因可转换公司债券转股，增加股份207,041,939股。

第四条 公司注册名称：山东海化股份有限公司

英文名称： Shan Dong Haihua Company Limited

第五条 公司住所：山东潍坊滨海经济开发区

邮政编码：262737

第六条 公司注册资本为人民币895,091,926元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，

公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可……
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