公告日期：2005-04-02

股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2005-011

转债简称：海化转债 转债代码：125822



山东海化股份有限公司二○○四年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2005年4月1日下午1：00

2、会议召开地点：山东海化集团有限公司海洋宾馆

3、召开方式：本次会议采用现场投票和网络表决相结合的方式。

4、召集人：山东海化股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长刘景孟

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）21人，代表股份339121110股，占公司有表决权总股份73.3822％。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）20人，代表股份36421110股，占公司社会公众股股东表

决权股份总数22.8446％。其中，现场出席股东大会的社会公众股股东4人，代表股份24512

股，占公司社会公众股股东表决权股份总数0.0154％；通过网络投票的社会公众股股东16

人，代表股份36396598股，占公司社会公众股股东表决权股份总数22.8292％。

四、提案审议和表决情况

（一）公司董事会二○○四年度工作报告

1、总的表决情况：同意339102840股，占出席会议所有股东所持表决权99.9946％；

反对5970股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018％；弃权12300股，占出席会议所

有股东所持表决权0.0036％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36402840股，占出席会议社会公众股股东所

持表决权99.9498％；反对5970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0164％；

弃权12300股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0338％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（二）公司监事会二○○四年度工作报告

1、总的表决情况：同意339086810股，占出席会议所有股东所持表决权99.9899％；

反对5970股，占出席会议所有股东所持表决权0.0018％；弃权28330股，占出席会议所

有股东所持表决权0.0083％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36386810股，占出席会议社会公众股股东所

持表决权99.9058％；反对5970股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0164％；

弃权28330股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0778％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（三）公司二○○四年度报告（正文及摘要）

1、总的表决情况：同意339085410股，占出席会议所有股东所持表决权99.9895％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权35700股，占出席会议所有股东所持

表决权0.0105％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36385410股，占出席会议社会公众股股东所

持表决权99.9020％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权35700

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0980％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（四）公司二○○四年度财务决算报告

1、总的表决情况：同意339085410股，占出席会议所有股东所持表决权99.9895％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权35700股，占出席会议所有股东所持

表决权0.0105％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意36385410股，占出席会议社会公众股股东所

持表决权99.9020％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权35700

股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0.0980％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（五）公司二○○四年度利润分配和资本公积金转增股本预案

1、总的表决情况：同意339097680股，占出席会议所有股东所持表决权99.9931％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权23430股，占出席会议所有股东所持

表决权0.0069％。

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