公告日期：2005-05-24

股票简称：山东海化 股票代码：000822 公告编号：2005-018

转债简称：海化转债 转债代码：125822



山东海化股份有限公司二○○五年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1、会议召开时间：2005年5月21日上午8：30

2、会议召开地点：山东海化集团有限公司海洋宾馆

3、召开方式：现场投票

4、召集人：山东海化股份有限公司董事会

5、主持人：公司董事长刘景孟

6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规

定。

三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）5人，代表股份302,724,512股，占公司有表决权总股份63.1538％。

2、社会公众股股东出席情况：

社会公众股股东（代理人）4人，代表股份24,512股，占公司社会公众股股东表决

权股份总数0.0139％。

四、提案审议和表决情况

（一）关于投资建设10万吨/年醋酸乙酯及5万吨/年苯胺项目的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决

权0％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持

表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（二）关于投资建设4万吨/年甲烷氯化物项目的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反

对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权

0％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持

表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（三）关于聘任公司2005年度财务审计机构的议案

1、总的表决情况：同意302,724,512股，占出席会议所有股东所持表决权100％；

反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决

权0％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持

表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。

3、表决结果：该项议案审议通过。

（四）关于修改公司章程部分条款的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会

议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股

，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持

表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（五）关于修改公司独立董事制度部分条款的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会

议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股

，占出席会议所有股东所持表决权0％。

2、社会公众股股东的表决情况：同意24,512股，占出席会议社会公众股股东所持

表决权100％；反对0股，占出席会议社会公众股股东所持表决权0％；弃权0股，占出席

会议社会公众股股东所持表决权0％。

3、表决结果：该项议案经逐条审议通过。

（六）公司董事会议事规则的议案

1、总的表决情况：每条表决情况均相同，具体为：同意302,724,512股，占出席会

议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。