公告日期:2005-08-02
股票代码:000822 股票简称:山东海化 公告编号:2005-028
债券代码:125822 债券简称:海化转债
山东海化股份有限公司
第三届董事会二○○五年第二次会议决议公告
本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
山东海化股份有限公司第三届董事会2005年第二次会议通知于2005年7月20日以书面方式
下发给公司董事。会议于2005年7月31日在公司二楼会议室召开,应到董事12人,实到12人,
会议由公司董事长刘景孟先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、
财务总监列席了本次会议。
会议经过认真审议,通过了以下议案:
一、公司2005年半年度报告(正文及摘要)
该项议案表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
二、公司二○○五年半年度利润分配和资本公积金转增股本的预案
根据公司实际情况和发展的需要,拟定2005年半年度的利润分配预案为不分配,资本公
积金转增股本预案为不转增。
该项议案表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
三、关于聘任刘建华先生为公司总工程师的议案(简历附后)
该项议案表决结果为同意票12票,反对票0票,弃权票0票。
特此公告。
山东海化股份有限公司董事会
二〇〇五年七月三十一日
附件:刘建华个人简历
刘建华,男,53岁,大学学历,高级工程师,历任潍坊纯碱厂生产处副处长、总调副主
任、主任、厂长助理、总工程师、副总经理,公司董事长,山东海化集团有限公司副总经理、
总工程师等职务,现任公司董事。
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