公告日期：2005-10-25

股票代码：000822 股票简称：山东海化 公告编号：2005-035

债券代码：125822 债券简称：海化转债



山东海化股份有限公司

第三届董事会二○○五年第三次会议决议公告



本公司及其全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

山东海化股份有限公司第三届董事会2005年第三次会议通知于2005年10月13日以书面方

式下发给公司董事。会议于2005年10月23日在公司二楼会议室召开，应到董事12人，实到

12人，会议由公司董事长刘景孟先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公

司监事、财务总监列席了本次会议。

会议经过认真审议，通过了公司2005年第三季度报告，表决结果为同意票12票，反对票

0票，弃权票0票。



特此公告。

山东海化股份有限公司董事会

二〇〇五年十月二十五日


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