公告日期：2018-04-21

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2018-28



湖北京山轻工机械股份有限公司



九届监事会第十三次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、监事会会议召开情况



1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十三次会议通知于 2018



年4月8日前由董事会秘书以书面、邮件等形式发出。



2. 本次监事会会议于2018年4月20日13:00在湖北省京山县经济开发区



轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。



3. 本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。



4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会



议。



5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文



件和公司章程的规定。



二、议案通过情况



1.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作



报告》；



具体内容详见刊登于2018年4月21日巨潮资讯网的《京山轻机2017年年



度股东大会需审议的议案材料》。



本报告须提交2017年年度股东大会审议。



2.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告和报



告摘要》；



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法



律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



3.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报



告》；



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



4.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议了《2017年度利润分配预案》；



经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2017 年实现归属于母公



司所有者的净利润为153,224,480.30 元，提取法定盈余公积17,954,707.51元，



加上年初未分配利润 245,030,702.92 元，扣除已分配的 2016年现金股利



9,554,652.72元，本年末可供股东分配的利润为370,745,822.99元。



董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利开展，维护股东长远利益，提议：2017年度，以总股本538,235,280股，向全体股东按每10股派发现金红利0.27元（含税），共计派发14,532,352.56元，尚余356,213,470.43元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



5.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关



联交易预计的议案》；



具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券



报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2018



年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-30）。



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



6.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评



价报告》；



监事会认为：报告期内，公司继续加强风险管理和内部控制规范建设，公司内部控制覆盖了本部及所属企业，内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，不存在重大缺陷；公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求，评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。



具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公



告的《2017年度内部控制评价报告》。



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



7.以5票同意、0票反对、0票弃权，审议了《关于续聘会计审计机构和内



部控制审计机构的议案》；



同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。



三、备查文件



1.……
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