公告日期:2018-04-21
证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2018-28
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第十三次会议通知于 2018
年4月8日前由董事会秘书以书面、邮件等形式发出。
2. 本次监事会会议于2018年4月20日13:00在湖北省京山县经济开发区
轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为5人,实际出席会议的监事5人。
4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持,公司董事会秘书列席了会
议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度监事会工作
报告》;
具体内容详见刊登于2018年4月21日巨潮资讯网的《京山轻机2017年年
度股东大会需审议的议案材料》。
本报告须提交2017年年度股东大会审议。
2.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年年度报告和报
告摘要》;
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
3.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度财务决算报
告》;
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
4.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议了《2017年度利润分配预案》;
经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)审定,2017 年实现归属于母公
司所有者的净利润为153,224,480.30 元,提取法定盈余公积17,954,707.51元,
加上年初未分配利润 245,030,702.92 元,扣除已分配的 2016年现金股利
9,554,652.72元,本年末可供股东分配的利润为370,745,822.99元。
董事会认为:为保证公司正常经营和项目投资顺利开展,维护股东长远利益,提议:2017年度,以总股本538,235,280股,向全体股东按每10股派发现金红利0.27元(含税),共计派发14,532,352.56元,尚余356,213,470.43元结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
5.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2018年度日常关
联交易预计的议案》;
具体内容详见2018年4月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公告的《关于 2018
年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2018-30)。
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
6.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2017年度内部控制评
价报告》;
监事会认为:报告期内,公司继续加强风险管理和内部控制规范建设,公司内部控制覆盖了本部及所属企业,内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行,不存在重大缺陷;公司《2017年度内部控制评价报告》符合财政部、证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,评价结果全面、真实、客观地反映了公司内部控制的情况。
具体内容详见2018年4月21日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上公
告的《2017年度内部控制评价报告》。
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
7.以5票同意、0票反对、0票弃权,审议了《关于续聘会计审计机构和内
部控制审计机构的议案》;
同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。
三、备查文件
1.……
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