公告日期:2023-12-21
湖北京山轻工机械股份有限公司
J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. StockCode : 000821
证券代码:000821 证券简称:京山轻机 公告编号:2023-63
湖北京山轻工机械股份有限公司
十一届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司(以下简称“公司”)十一届监事会第五
次会议通知于 2023 年 12 月 13 日由董事会秘书以微信的形式发出。
2.本次监事会会议于2023 年 12 月 18日下午 16时在湖北省武汉市江汉经济
开发区武汉京山轻机四楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人,实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持,公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于全资子公司为全资
孙公司提供担保的议案》。
因公司的全资孙公司新加坡晟成科技有限公司(以下简称“新加坡晟成”)
与 Trina Solar US Manufacturing Module 1, LLC(以下简称“天合光能美国
组件制造”)于近日共同签订了《采购合同》,新加坡晟成向天合光能美国组件制
造销售相关产品。详见公司于 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于全资子公司签订日常经营重大合同的自愿性信息披露公告》(公告编号:2023-59)。为使双方建立长期稳定的业务合作伙伴关系,并全力支持和推动新加
助力中国智造 成就世界品牌
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坡晟成的业务顺利开展,拟由全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司基于上述《采购合同》项下新加坡晟成的所有义务、责任及债务,与天合光能美国组件制造签署《担保函》,为新加坡晟成承担连带的保证责任,担保总金额不超过人民币 35,100 万元,担保期限为《采购合同》项下每笔债务履行期届满之日起两年。
经审核,监事会认为:公司全资子公司本次为全资孙公司就《采购合同》承担连带的保证责任,是基于下属子公司业务开展的需求,担保风险可控,审议决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东利益的情况,符合公司的整体利益。因此,我们同意公司本次担保事项。
具体内容请详见公司 2023 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号:2023-60)。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○二三年十二月二十日
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