公告日期：2023-12-20

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-61

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案
暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”或“京山轻机”）于 2023
年 12 月 13 日召开的十一届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第一
次临时股东大会。详见公司于 2023 年 12 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-58）。

2023 年 12 月 18 日，公司董事会收到单独持有公司 3%以上股份的股东京山
京源科技投资有限公司（以下简称“京源科技”）书面提交的《关于提请增加 2023年第一次临时股东大会临时提案的函》，京源科技提议公司 2023 年第一次临时股东大会增加《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》。

截至提议日，京源科技直接持有的公司股份数为 129,932,166 股，占公司总
股本的 20.86%，持股比例超过 3%。经董事会审核认为，京源科技具有提出临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，其提交提案的内容及程序合法有效。公司董事会同意将《关于全资子公司为全资孙公司提供担保的议案》作为新增临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，新增提案作为公司 2023 年第一次临时股东大会的第 4 项议案。

除增加上述临时提案外，公司 2023 年第一次临时股东大会的召开方式、时
间、地点、股权登记日等事项以及列明的其他议案均保持不变。现将公司于 2023
年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会有关事项补充通知如下：


一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司十一届董事会第四次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，召开本次股东大会。

（三）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定，会议的召开合法、合规。

（四）会议时间：

1.现场会议：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30。

2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年
12 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票开始时间为 2023 年 12 月 29 日
09:15 至 2023 年 12 月 29 日 15:00；

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 12 月 22 日（星期五）

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2023 年 12 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：本次会议现场召开地点为湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室。

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