公告日期：2023-10-26

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-50

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）十一届监事会第三
次会议通知于 2023 年 10 月 17 日由董事会秘书以微信的形式发出。

2.本次监事会会议于 2023 年 10 月 24 日上午 11:00 在湖北省武汉市江汉经
济开发区武汉京山轻机四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容请详见公司 2023 年 10 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-51）。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

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湖北京山轻工机械股份有限公司

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2.深交所要求的其他文件。
特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二○二三年十月二十六日

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