公告日期：2023-08-26

湖北京山轻工机械股份有限公司

J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-42

湖北京山轻工机械股份有限公司

十一届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1.湖北京山轻工机械股份有限公司十一届监事会第二次会议通知于 2023 年8 月 14 日由董事会秘书以微信的方式发出。

2.本次监事会会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11 时在武汉市江汉经济开发区
武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。

3.本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4.本次会议由公司监事会主席王浩先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度报告》和
《2023 年半年度报告摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年半年度报告》和《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2023 年半年度报告》和《2023 年半年度报告摘要》的具体内容详见 2023
年 8 月 26 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2023 年半年度报告摘
要》（公告编号：2023-43）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集
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资金进行现金管理的议案》；

截至 2023 年 6 月 30 日，公司 2020 年度非公开发行股票募集资金的余额为
3,634.80 万元（含利息收入）。由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目的建设进度，现阶段会产生短期内募集资金部分闲置的情形，公司董事会同意公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月要求的投资产品，该决策自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权管理层行使该项投资决策权，由公司及子公司财务部门负责实施相关事项。
经审核，监事会认为：公司使用总额不超过人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常建设，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容请详见公司 2023 年 8 月 26 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-44）。

3.以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年半年度募集资金
存放与使用情况的专项报告》。

报告期内，公司严格按照各项法律法规管理……
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