公告日期：2023-05-16

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-30

湖北京山轻工机械股份有限公司

关于公司选举董事长、董事会专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 15 日
召开了 2022 年度股东大会，会议审议通过了选举十一届董事会非独立董事及独立董事、十一届监事会非职工代表监事的相关议案，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司十一届董事会、十一届监事会。同日，公司召开十一届董事会第一次会议、十一届监事会第一次会议，完成了对公司十一届董事会董事长、董事会专门委员会委员及主任委员、十一届监事会主席的选举，以及对高级管理人员的聘任。现将相关情况公告如下：

一、公司十一届董事会组成情况

根据公司 2022 年度股东大会、十一届董事会第一次会议选举结果，公司十
一届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三年；
公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，任期与十一届董事会相同。具体名单如下：

（一）董事长：李健先生。

（二）董事会成员：李健先生、祖国良先生、方伟先生、周家敏先生、谭力文先生（独立董事）、刘林青先生（独立董事）、谈多娇女士（独立董事）。
（三）董事会专门委员会

（1）战略委员会委员：李健先生、祖国良先生、谭力文先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，李健先生担任主任委员。

（2）提名委员会委员：谭力文先生、谈多娇女士、周家敏先生。其中，谭力文先生担任主任委员。

（3）审计委员会委员：方伟先生、刘林青先生、谈多娇女士。其中，刘林
青先生为会计专业人士，担任主任委员。

（4）薪酬与考核委员会委员 ：李健先生、谭力文先生、谈多娇女士。其中，谈多娇女士担任主任委员。

二、公司十一届监事会组成情况

根据公司 2022 年度股东大会、职工代表大会以及十一届监事会第一次会议选举结果，公司十一届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，职工代表监事 2 名，任期 3 年。具体名单如下：

（一）监事会主席：王浩先生。

（二）监事会成员：王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生、刘辉先生（职工代表监事）、韩晓东先生（职工代表监事）。

三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表的情况

（一）根据公司十一届董事会第一次会议决议，聘任高级管理人员、证券事务代表情况如下：

（1）总裁：李健先生。

（2）高级副总裁：祖国良先生。

（3）副总裁：徐全军先生、曾涛女士、刘媛烨女士、周家敏先生。

（4）财务总监：曾涛女士。

（5）董事会秘书：周家敏先生。

（6）证券事务代表：陈文雯女士。

公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

董事会秘书周家敏先生及证券事务代表陈文雯女士联系方式：

联系地址：湖北省武汉市江汉区江兴路 22 号京山轻机工业园

电话：027-83320271

传真：027-83320271

电子邮箱：jiamin.zhou@jsmachine.com.cn、anya.chen@jsmachine.com.cn
上述人员简历请见附件。

（二）公司十届董事会聘任董事、高级管理人员届满离任情况


公司十届董事会非独立董事王伟先生、罗贤旭先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；公司十届董事会独立董事谢获宝先生在十届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事及相应的专门委员会委员职务，不在公司担任其他职务；高级副总裁王伟先生在任期届满后不再担任公司高级管理人员职务，离任后不在公司担任其他职务。在任职期间，王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范治理、健康运作及稳步发展发挥了积极作用。截至本公告披露之日，王伟先生持有公司股份 19,366,621 股，罗贤旭先生未直接持有公司股份，谢获宝先生未持有公司股份，王伟先生离任后，其所持股份将继续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及相关承诺进行管理。公司对王伟先生、罗贤旭先生、谢获宝先生为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

四、应履行的审议程序

（一）董……
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