公告日期:2022-08-20
证券代码:000818 证券简称:航锦科技 公告编号:2022-056
航锦科技股份有限公司
二○二二年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)召开时间:
现场会议时间:2022 年 8 月 19 日(星期五)下午 14:30
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2022
年 8 月 19 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 8 月 19 日 9:15~15:00 期
间的任意时间。
(2)现场会议召开地点:武汉市中信泰富大厦 38 楼航锦科技会议室
(3)召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(4)召集人:公司董事会。
(5)主持人:董事长蔡卫东先生。
(6)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 28 人,代表有表决权的股份 170,444,685 股,占公司有表决权股份总数的 25.0965%。
其中:
(1)出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计 4 人,代表有表决
权的股份 167,092,000 股,占公司有表决权股份总数的 24.6029%。
(2)通过网络投票出席本次股东大会的股东共计 24 人,代表有表决权的股份 3,352,685 股,占公司有表决权股份总数的 0.4937%。
(3)参加本次股东大会的中小股东共计 26 人,代表有表决权的股份5,362,485 股,占公司有表决权股份总数的 0.7896%。
3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程审议了议案,并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决,议案获得通过。
具体表决结果如下:
1、审议通过了《关于选举蔡卫东先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意 170,334,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%;反对
108,927 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 5,252,558 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9501%;反对 108,927 股,占出席会议的中小股东所持股份的2.0313%;弃权 1,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0186%。
2、审议通过了《关于选举姚可先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意 170,334,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%;反对
108,927 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0639%;弃权 1,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0006%。
其中,中小股东表决结果如下:同意 5,252,558 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9501%;反对 108,927 股,占出席会议的中小股东所持股份的2.0313%;弃权 1,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0186%。
3、审议通过了《关于选举董军先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意 170,334,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%;反对
其中,中小股东表决结果如下:同意 5,252,558 股,占出席会议的中小股东所持股份的 97.9501%;反对 108,927 股,占出席会议的中小股东所持股份的2.0313%;弃权 1,000 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.0186%。
4、审议通过了《关于选举王明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。
同意 170,334,758 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9355%;反对
108,927 ……
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