公告日期：2024-02-07

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-006
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司章程拟修订情况

为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，建立健全内部管理机制，根据 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等 有关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章 程》的部分条款进行修订。具体修订如下：

《公司章程》修订对照表

修订前条款 拟修订后条款

第四十七条 独立董事有权向董事会提 第四十七条 独立董事有权向董事会提议
议召开临时股东大会。 召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，
应当全体独立董事过半数同意。

第一百条 董事由股东大会选举或更换， 第一百条 董事由股东大会选举或更换，
并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董 并可在任期届满前由股东大会解除其职务。董
事任期 3 年，任期届满可连选连任。但独立 事任期 3 年，任期届满可连选连任。但独立
董事的连任时间不得超过两届。 董事连续任职不得超过6年。

…… ……

第一百零八条 独立董事是指不在公司
担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主
第一百零八条 独立董事是指不在公司 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 关系的董事。应当符合下列基本条件：

的关系的董事。应当符合下列基本条件： ……

…… （四）具有5年以上履行独立董事职责所
（四）具有五年以上法律、经济或者其他 必需的法律、会计或者经济等工作经验；

履行独立董事职责所必须的工作经验。 （五）具有良好的个人品德，不存在重大
失信等不良记录；

（六）法律、行政法规、中国证监会规定、


证券交易所业务规则和公司章程规定的其他
条件。

第一百零九条 独立董事必须具有独立
性，下列人员不得担任独立董事：

（一）在公司或者公司附属企业任职的人
员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
（二）直接或间接持有公司已发行股份
第一百零九条 独立董事必须具有独立 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股
性，下列人员不得担任独立董事： 东及其配偶、父母、子女；

（一）在公司或者公司附属企业任职的人 （三）在直接或间接持有公司已发行股份
员及其直系亲属、主要社会关系； 5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的
（二）直接或间接持有公司已发行股份 人员及其配偶、父母、子女；
1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股 （四）在公司控股股东、实际控制人的附
东及其直系亲属； 属企业任职的……
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