公告日期：2024-01-16

证券代码：000816 证券简称；智慧农业 公告编号：2024-002
江苏农华智慧农业科技股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
十一次会议的通知于 2024 年 1 月 10 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 1 月 15
日以通讯表决方式召开。本次会议应参加的董事 7 人，实际参加的董事 7 人。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司（含合并报表范围内子公司）2024 年度将向关联方盐城市江动曲轴制造有限公司采购及销售商品，向关联方重庆新东原物业管理有限公司采购后勤服务，向关联方东葵融资租赁（上海）有限公司出租办公场所，向关联方重庆国创轻合金研究院有限公司采购零配件及销售商品、支付技术授权使用费。预计2024 年度与各关联方发生日常关联交易总额不超过 3,260.8 万元。

具体内容请见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（2024-001）。

关联董事向志鹏先生、贾浚先生、黄力进先生已回避表决，公司独立董事召开了 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

江苏农华智慧农业科技股份有限公司董事会
二〇二四年一月十五日

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