公告日期：2024-04-26

证券代码:000812 证券简称:陕西金叶 公告编号:2024-15 号
陕西金叶科教集团股份有限公司

八届董事局第六次会议决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（简称“公司”或“本
公司”）八届董事局第六次会议于 2024 年 4 月 12 日以书面
送达、电子邮件送达等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月24 日在江西省南昌市召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9人。会议由公司董事局主席、总裁袁汉源先生主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及监管规则有关规定。

会议审议并通过了全部议案，表决情况如下：

一、《公司 2023 年度董事局工作报告》

该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度董
事局工作报告》。

二、《公司 2023 年度总裁工作报告》

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、《公司 2023 年年度报告及其摘要》


本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年年度
报告》。

四、《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，同意 2023 年度公司计提各项资产减值准备合
计 31,098,557.59 元，转回 137,552.70 元，其他减少800,409.52 元。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。

五、《公司 2023 年度财务决算报告》

公司 2023 年度总体经营业绩：

1、报告期内，纳入合并范围的企业共 38 户（母公司及
一级子公司 9 户、二级子公司 21 户、三级子公司 8 户），报
告期内新增 5 户。

2、2023 年集团累计实现营业总收入 123,861.29 万元，
同比下降 4.01%，净利润 4,650.22 万元，同比下降 21.98%，归母净利润 3,976.05 万元，同比下降 33.77%。

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。


该议案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

六、《公司 2023 年度利润分配预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度
公司（母公司）实现净利润 9,658.77 万元，加上上年结存未分配利润-3,069.38 万元,减去计提的盈余公积 658.94 万
元，截至 2023 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润为
5,930.45 万元。

经审议，同意以 2023 年 12 月 31 日公司总股本
768,692,614 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利0.2 元（含税），合计派发现金 15,373,852.28 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该预案需经公司 2023 年年度股东大会审议批准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见本公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网发布的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

七、《公司 2023 年度内部控制评价报告》

本议案在提交本次会议审议前已经公司八届董事局审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

全文详见本公司同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度内
部控制评价报告》。

八、《关于会计政策变更的议案》


本次会计政策变更是公司基于财政部颁布的企业会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产……
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