公告日期：2023-12-02

证券代码：000812 证券简称：陕西金叶 公告编号：2023-70 号
陕西金叶科教集团股份有限公司
关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会
的通知公告

本 公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西金叶科教集团股份有限公司（以下简称“公司”或
“本公司”）定于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二
次临时股东大会。现将有关具体事项通知如下：

一 、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2023 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司董事局。2023 年 12 月 1 日，
公司 2023 年度八届董事局第五次临时会议审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：

本次股东大会召集、召开的程序符合法律法规、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1.现场会议时间:2023年12月22日14:45。


2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年12月22日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月22日9:15－15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深交所交易系统或深交所互联网投票系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准；如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

（六）会议股权登记日：2023年12月19日

（七）出席对象：

1.于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。


4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点:公司第三会议室(西安市锦业路 1 号都市之门 B 座 19 层)

二 、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的议案名称

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 √

（二）其他说明

1.表中议案为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）持表决权的 1/2 以上通过。

2.本次股东大会议案不适用累积投票制。

3.表中议案已经公司于2023年12月1日召开的公司2023年度八届董事局第五次临时会议审议通过。具体详情请见公司于本公告披露日同日在巨潮资讯网发布的《2023 年度八届董事局第五次临时会议决议公告》和《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》。

4.表中议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司股份 5%以上的股东。

三 、会议登记等事项


（一）登记时间：2023 年 12 月 20 日、12 月 21 日工作时
间（09:00～12:00, 13:00～17:30）。

（二）登记地点:西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座
19 层公司证券部。

（三）登记方式：

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续。

2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。

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