公告日期：2018-05-24

证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2018-019



冰轮环境技术股份有限公司关于召开



2018年第一次临时股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1．股东大会届次：2018年第一次临时股东大会



2．股东大会的召集人：冰轮环境技术股份有限公司董事会



公司2018年第四次董事会会议审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》



3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。



4．会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为：2018年6月8日（星期五）14:45。



网络投票时间为：2018年6月7日—2018年6月8日。其中，通过深圳证



券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月8日9:30-11:30，



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6



月7日15:00至2018年6月8日15:00的任意时间。



5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6．会议的股权登记日：2018年6月1日。



7．出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



8．会议地点：烟台市芝罘区冰轮路1号本公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》



2、逐项审议《关于公司<公开发行可转换公司债券方案>的议案》



（1）本次发行证券的种类



（2）发行规模



（3）票面金额和发行价格



（4）债券期限



（5）债券利率



（6）还本付息的期限和方式



（7）转股期限



（8）转股价格的确定及其调整



（9）转股价格向下修正条款



（10）转股数量的确定方式



（11）赎回条款



（12）回售条款



（13）转股年度有关股利的归属



（14）发行方式及发行对象



（15）向原A股股东配售的安排



（16）可转换公司债券持有人及可转换公司债券持有人会议



（17）本次募集资金用途



（18）募集资金存管



（19）担保事项



（20）本次发行方案的有效期



3、审议《关于冰轮环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券预案的议案》



4、审议《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》



5、审议《冰轮环境技术股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》6、审议《关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性的议案》



7、审议《关于公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案》



8、审议《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》



9、审议《公司董事、高级管理人员及控股股东关于填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行承诺的议案》



10、审议《关于设立公司公开发行可转换公司债券募集资金专用账户的议案》11、审议《关于最近五年接受监管措施或处罚及整改情况的议案》



12、审议《关于<冰轮环境技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》



13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》



以上议案内容详见 2018年 4月 11日的《中国证券报》、《证券时报》及



www.cninfo.com.cn网站，以上议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二



以上通过。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



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