公告日期：2024-04-26

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2023 年年度报告

【2024 年 4 月 24 日】


2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人侯强、主管会计工作负责人任万鹏及会计机构负责人（会计主管人员）武玲玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》中房地产业的披露要求

公司 2023 年度经审计的扣除非经常性损益净利润为负值且扣除后营业收
入低于 1 亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第（一）项之规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

公司已在本报告中充分披露可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中关于公司可能存在的风险因素的描述。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......2
第二节 公司简介和主要财务指标......6
第三节 管理层讨论与分析 ......11
第四节 公司治理......28
第五节 环境和社会责任......45
第六节 重要事项......47
第七节 股份变动及股东情况......55
第八节 优先股相关情况......61
第九节 债券相关情况 ......62
第十节 财务报告......65

备查文件目录

1、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会第六次会议决议；

2、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年 12 月 31 日财务报表；

3、铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2023 年度审计报告。


释 义

释义项 指 释义内容

公司、本公司、母公司 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

报告期 指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

控股股东、大股东 指 北京和展中达科技有限公司

实际控制人 指 杨宇、刘名

《公司章程》 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司章程

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

股东大会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司股东大会

董事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会

监事会 指 铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司监事会

元 指 ……
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