公告日期：2024-03-15

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2024-004
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

第十二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024 年 3 月 8 日，铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会以电话形式发出关于召开第十二届董事会第四次会议的通知。本次
会议于 2024 年 3 月 14 日以通讯会议方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董
事 9 人，会议由公司董事长侯强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的议案》
为优化债务结构，公司拟向铁岭银行股份有限公司借款 30,000 万元，期限
为 6 个月，借款利率按照该行同期向同等行业发放贷款利率标准执行，年化利率为 6%，共计需支付借款利息约 900 万元左右。

在过去 12 个月内，铁岭银行股份有限公司为公司原实际控制人直接控制的
公司，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，铁岭银行与公司构成关联关系，该笔借款属于关联交易事项,关联董事张潇潇回避表决。该项关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的 5%，无需提交股东大会审议。

该议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事
一致同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于拟向铁岭银行股份有限公司借款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的议案》


2023 年 3 月，公司二级控股子公司铁岭财京公用事业有限公司向沈阳农村
商业银行股份有限公司大东支行借款 3,990 万元，由公司提供连带责任保证。该笔借款将于近日到期，铁岭财京公用事业有限公司拟以借新还旧方式向沈阳农村商业银行股份有限公司大东支行借款 3,990 万元，期限 1 年，利率不变。公司将为本次借新还旧借款继续提供连带责任保证，担保金额为 3,990 万元。

董事会认为：铁岭财京公用事业有限公司本次借新还旧借款有利于促进其经营发展、缓解其资金压力，公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响。本次担保为公司为合并报表范围内的控股子公司提供的担保，不存在与《上市公司监管指引 88 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）相违背的情况。按照担保相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）登载的《关于为控股子公司借新还旧借款提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，经公司总经理（总裁）侯强提名、第十二届董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任郑权先生为公司副总经理（副总裁），任期自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会届满为止。
2024 年 3 月 12 日，董事会提名委员会召开 2024 年第一次会议，审议通过
了《关于聘任公司副总经理（副总裁）的议案》。

郑权：男，汉族，1980 年 3 月出生，硕士研究生学历。2005 年 7 月至 2006
年 3 月，就职于新疆天山电力股份有限公司。2006 年 4 月至 2024 年 2 月，就职
金风科技股份有限公司，2006 年 4 月至 2016 年 2 月，任技术员、项目经理、物
资保障部部长、服务事业部总经理；2016 年 2 月至 2018 年 2 月，任金风科技集
团运营与精益管理部部长；2018 年 3 月至 2020 年 4 月，任金风科技内蒙古公司
总经理兼天润新能华北分公司总经理；2020 年 4 月至 2024 年 2 月，任天润新能
班子成员兼人力行政中心……
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