公告日期：2023-11-09

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-058
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月8日9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 8 日 9:15 至
15:00。

2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长侯强先生。

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）6 人，代表股份 283,122,800 股，占
公司总股份的 34.3266%。其中：

通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总
股份的 34.2944%；

通过网络投票的股东（代理人）4 人，代表股份 265,300 股，占公司总股份
的 0.0322％。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（代理人）4 人，代表股份 265,300 股，占
公司总股份的 0.0322％。其中：

通过网络投票的中小股东（代理人）4人，代表股份265,300股，占公司总股份的0.0322％。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、邵沐晴对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0
股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果：该议案获得通过。

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总体表决情况：

同意283,122,800股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

中小股东表决情况：

同意265,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0%。

表决结果：该议案获得通……
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