公告日期：2023-10-23

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为促进铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司（以下简称“公
司”）经营管理的规范化，确保公司重大经营决策的科学性、合理性， 提高科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）的规定及《铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司章程》（以下简称“公司章程 ”）的要求，结合公司实际情况，制订本工作细则。

第二条 公司总经理负责主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施本
公司董事会决议，对董事会负责。

第三条 本工作细则对公司总经理、副总经理和其他高级管理人员的权责
管理、职能分工等相关事项做出规定。

第二章 聘任

第四条 公司总经理、副总经理以及其他高级管理人员的聘任与解聘，应
严格按照 有关法律、法规和公司章程的规定进行。任何组织和个人不得干预上述公司高级管理人员的正常选聘程序。

第五条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理
若干名，财务总监一名，由总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理对董事会负责，副总经理对总经理负责。

第六条 经理人员每届任期三年，与每届董事会任期相同，经理人员可连
任。

第七条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司经理。

第八条 公司总经理及其他高级管理人员不得在控股股东或者其控制的企
业担任除董事、监事以外的其他行政职务。

第九条 公司应当定期向股东披露高级管理人员从公司获得报酬的情况。
公司总经理及其他高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股东代发薪水。

第三章 职权与责任

第十条 公司总经理行使下列职权：

（一）主持公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三） 拟订公司内部管理机构设置方案，提交董事会审议；

（四） 拟订公司的基本管理制度，提交董事会审议；

（五） 制定公司的具体规章；

（六） 提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监；

（七） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八） 依据薪酬管理制度，拟定工资、福利、奖惩方案，决定公司职工
聘用和解聘；

（九） 按时组织召开总经理办公会；

（十） 非董事总经理有权列席董事会会议，但在董事会上没有表决权；
（十一） 拟定公司年度工作计划和总结，提交董事会审议；

（十二） 拟定公司年度决算方案（财务决算报告），提交董事会审议；
（十三） 按照公司业务审批权限规定，审批和签署与公司日常生产经营
活动有关的合同、协议和其他法律文件；根据董事会授权或决议签署相关的合同、协议和法律文件；

（十四） 公司章程或者董事会授予的其他职权。

第十一条 公司副总经理行使如下职权：


(一) 协助总经理工作，并对总经理负责；

(二) 按照总经理决定的分工，分管相应部门或工作；

(三) 在总经理授权范围内，全面负责分管各项工作，并承担相应责任；
(四) 在分管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事项向总经理
提出建议；

(五) 有权召开分管工作范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席
人员等，并于会后将会议结果报备总经理；

(六) 按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，
并承担相应责任；

(七) 就公司相关重大事项，向总经理提出建议；

(八) 向总经理提议召开总经理办公会；

(九) 完成总经理交办的其他工作。

第十二条 公司财务总监行使下列职权：

(一) 在总经理领导下，协助总经理专项负责公司资金筹措和重大投资项
目审查工作，并向总经理提出书面建议；

(二) 审核下属公司的财务规章，保证公司财务工作遵守法律、法规和财
政、证券监管部门的规定要求，避免公司出现财务风险；

(三) 负责公司投资计划的资金安排，平衡资金需求，保证公司年度投资
计划的资金落实；

(四) 负责公司生产经营计划所需的资金融资工作，建立融资渠道，保证
公司正常的生产经营顺利进行；

(五……
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