公告日期：2023-09-07

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-050
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月6 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至
15:00。

2.现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦 8 楼会议室。
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

6.本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（代理人）16 人，代表股份 293,819,450 股，
占公司总股份的 35.6235%。其中：

通过现场投票的股东（代理人）2 人，代表股份 282,857,500 股，占公司总
股份的 34.2944%；

通过网络投票的股东（代理人）14 人，代表股份 10,961,950 股，占公司总
股份的 1.3291％。

2.中小股东出席情况

通过现场和网络投票的中小股东（代理人）14 人，代表股份 10,961,950 股，
占公司总股份的 1.3291％。其中：

通过网络投票的中小股东（代理人）14人，代表股份10,961,950股，占公司总股份的1.3291％。

3.其他人员出席情况

公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师田浩森、王家龙对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

（一）审议《关于增加经营范围的议案》

总体表决情况：

同意287,989,650股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0159%；反对5,829,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：

同意5,132,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.8179%；反对5,829,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.1821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：该议案获得通过。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

总体表决情况：

同意287,989,650股，占出席会议有效表决权股份总数的98.0159%；反对5,829,800股，占出席会议有效表决权股份总数的1.9841%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

中小股东表决情况：


同意5,132,150股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的46.8179%；反对5,829,800股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的53.1821%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

表决结果：该议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

（三）审议《关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》
经股东大会以累积投票的表决方式选举，刘建立先生、杨宇先生、侯强先生、冉然先生、任万鹏先生及张潇潇女士当选为公司第十二届董事会非独立董事。具体的选举表决结果如下：

1. 选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事

表决结果……
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