公告日期：2023-08-19

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-037

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于拟增加经营范围及修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月18

日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增加经营范围的议案》
和《关于修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下：

一、拟增加经营范围情况

项目 增加前 增加后

区域土地征用、市政基础建设、土地
区域土地征用、市政基础设施建设、土地 开发；风电场相关系统研发；风电场
经营范围 开发、项目开发、投资、管理咨询。 相关装备销售；技术服务、技术开发、
技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；项目开发、投资、管理咨询。

公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，增加的经营范围以市场

监督管理部门最终核准内容为准。

二、拟修订《公司章程》情况

修订条款 修订前 修订后

第二章 第十三条 公司的经营宗旨：按照市场化原 第十三条 公司的经营宗旨：按照市场化原
经营宗旨 则，科学、高效、创新的经营好公司各项 则，科学、高效、创新的经营好公司各项业
和范围 业务，并积极把握市场机遇，扩大公司规 务，并积极把握市场机遇，扩大公司规模，
模，培育公司的核心竞争力，形成公司的 培育公司的核心竞争力，形成公司的可持续
可持续发展能力，为公司的广大股东创造 发展能力，致力于提供最具价值的清洁能源
价值，追求股东价值的最大化。同时，作 解决方案，从而与合作伙伴及客户共同推进
为一个社会经济主体，也要注重社会效益， 绿色经济发展。

促进国有资产保值增值。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
区域土地征用、市政基础建设、土地开发、 区域土地征用、市政基础建设、土地开发；
项目开发、投资、管理咨询。 风电场相关系统研发；风电场相关装备销
售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术


交流、技术转让、技术推广；项目开发、投
资、管理咨询。

第三章 第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司在下列情况下，可以依照
股份 照法律、行政法规、部门规章和本章程的 法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，
规定，收购本公司的股份： 收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 励；

分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股 分立决议持异议，要求公司收购其股份；
份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可转换为
……
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