公告日期：2023-08-19

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-038
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会原定任期为2021年5月21日至2024年5月20日。鉴于公司原控股股东铁岭财政资产经营有限公司与北京和展中达科技有限公司于2023年7月12日签署《股份转让协议》，并于2023年8月3日完成了协议转让股份过户登记手续，公司控制权已发生变更（具体内容详见公司分别于2023年7月13日、2023 年8月4日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东签署<股份转让协议>暨公司控制权拟发生变更的提示性公告》和《关于控股股东部分股份解除质押、协议转让公司25%股份事项完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》），为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

公司于2023年8月18日召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董事的议案》。经公司第十一届董事会提名委员会审查通过，公司第十一届董事会提名刘建立先生、杨宇先生、侯强先生、冉然先生、任万鹏先生及张潇潇女士为公司第十二届董事会非独立董事候选人；提名肖和勇先生、张军洲先生及李哲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。第十二届董事会董事任期自公司股东大会选举产生之日起三年。（上述候选人简历详见附件）

李哲先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，肖和勇先生和张军洲先生目前尚未取得独立董事资格证书，但已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中肖和勇先生为会计专业人士。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议后，方可提交股东大会审议。

公司第十二届董事会董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》的有关规定。独立董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形；公司不设职工代表董事，公司第十二届董事会候选人中兼任公司高级管理人员人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对董事会提前换届选举发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日发布的《独立董事关于第十一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

上述提名公司第十二届董事会董事候选人的议案尚需提交公司 2023年第二
次临时股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第十一届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

公司对第十一届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

附件：铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司第十二届董事会董事候选人个
人简历

铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司董事会
2023年8月18日


铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

第十二届董事会董事候选人个人简历

一、非独立董事候选人

1.刘建立：男，1955年7月出生，籍贯山东，硕士研究生学历，高级经济师。1985年至1987年，担任山西煤炭管理干部学院、山西煤管局办公室副主任；1987年至1996年，担任山西省政府办公厅一办副主任、主任；1997年至1999年，担任山西省二轻工业厅副厅长；1999年至2001年，担任山西省体育局局长；2002年至2005年，担任广东珠江投资集团副总经理、北方公司董事长；2006年至2008年，担任上海颐准投资公司董事长；2009年至2010年，担任河北众美房地产公司股东副总经理；2010年至2023年6月，担任山阴县联成风能有限责任公司董事长、山西天润瑞风电力科技有限公司董事长；2014年至今，担任山西风光无限能源投资有限公司董事长；2019年至今，担任山西博众文德新能源管理有限公司董事长；2023年4月至今，担任北京和展中达科技有限公司董事长。

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