公告日期：2023-08-19

证券代码：000809 证券简称：铁岭新城 公告编号：2023-039
铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会。

（二）股东大会召集人：公司第十一届董事会。公司于 2023 年 8 月 18 日召
开第十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1.现场会议时间：2023 年 9 月 6 日（星期三）14:00。

2.网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月6 日 9:15
至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 9 月 6 日 9:15 至
15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

1. 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第二次投票表决为准。

（六）股权登记日：2023 年 8 月 30 日（星期三）


（七）会议出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截止股权登记日
2023 年 8 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路 11 号金鹰大厦八层公司会议
室

二、会议审议事项

（一）审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投
票

100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √

非累积投票提案

1.00 关于增加经营范围的议案 √

2.00 关于修订《公司章程》的议案 √

累积投票提案

3.00 关于董事会提前换届选举第十二届董事会非独立 应选人数 6 人

董事的议案

3.01 选举刘建立先生为第十二届董事会非独立董事 √

3.02 选举杨宇先生为第十二届董事会非独立董事 √

3.03 选举侯强先生为第十二届董事会非独立董事 √

3.04 选举冉然先生为第十二届董事会非独立董事 √

3.05 选举任万鹏先生为第十二届董事会非独立董事 √

3.06 选举张潇潇女士为第十二届董事会非独立董事 √

4.00 关于董事会提前换届选举第十二届董事会独立董 应选人数 3 人

事的议案

4.01 选举肖和勇先生为第十二届董事会独立董事 √


4.02 选举张军洲先生为第十二届董事会独立董事 √

4.03 选举……
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