公告日期：2024-03-28

证券代码：000807 证券简称：云铝股份 公告编号：2024-017
云南铝业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第九届董事会第
三次会议通知于 2024 年 3 月 15 日（星期五）以书面、传真或电子邮件的方式发出。

（二）会议于 2024 年 3 月 27 日（星期三）以通讯方式召开。

（三）会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。

（四）公司第九届董事会第三次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》和云铝股份《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

（一）《关于 2023 年度董事会工作报告的预案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规 和云铝股份《公司章程》的规定，公司董事会就 2023 年工作情况作董事会工作报告。具 体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有限公司 2023 年年度报告》中的 第三节和第四节的相关内容。

同时，公司各位独立董事分别向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023
年度股东大会上述职；此外，公司独立董事向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立 性情况自查报告，公司董事会对独立董事的独立性情况进行评估并出具了董事会关于独立 董事独立性情况的专项意见。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《云南铝业股份有 限公司 2023 年度独立董事述职报告》、《云南铝业股份有限公司董事会关于独立董事独 立性情况的专项意见》。

本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《关于 2023 年度利润分配的预案》

国家环境友好企业 绿色铝·在云铝

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2023 年度实现
净利润人民币 652,939,665.52 元，2023 年末可供分配的利润为人民币 2,011,273,200.16
元。

公司制定的 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 3,467,957,405 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3 元（含税），共派发现金红利人民币
797,630,203.15 元（含税）。本次分配不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分 配利润结转以后年度分配。本预案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公 司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2024-019）。

本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）《关于 2023 年年度报告及摘要的预案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定， 按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年 度报告的内容与格式》及云铝股份《公司章程》的要求，结合公司的实际生产经营情况， 公司编制了 2023 年年度报告及摘要。本预案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体 内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司 2023 年年度报告》 及《云南铝业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

本预案须提交公司 2023 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告>的议案》

根据国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、《央企控股上市
公司 ESG 专项报告参考指标体系》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》的相关要求，并参考其他国际可持续发展报告披露标准，结合 公司实际情况，编制了 2023 年度环境、社会及管治（ESG）报告，具体内容……
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