公告日期：2023-04-29

北海银河生物产业投资股份有限公司



2022 年度董事会工作报告



2022年，北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等规定，积极开展董事会各项工作。全体董事本着对公司和全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉履职，积极开展董事会各项工作。现就2022年度董事会主要工作情况报告如下：



一、2022年度总体经营情况



截止2022年12月31日，公司总资产200,652.30万元，同比增加16.22%；负债总计324,935.53万元，同比增加23.64%；归属于母公司股东权益为-125,302.91万元。2022年度，公司共实现营业收入152,799.53 万元，同比增加 33.56% ；净利润为-33,660.05万元，其中归属于母公司所有者的净利润为-33,750.92万元。



二、董事会日常工作情况



公司董事会设董事7名，其中独立董事3名。董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各委员会能根据其议事规则行使职能，完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。



（一）董事会召开情况



报告期内，公司董事会共召开11次董事会议，会议的召开、表决和决议程序严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定规范运作，会议合法、有效。具体情况如下：



序号 召开日期 会议名称 审议议案



2022 年 1 月 20 日 第十届董事会第二十七次会议 《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的

1 议案》



《关于对控股子公司增资扩股的议案》《关

2 2022 年 3 月 30 日 第十届董事会第二十八次会议 于召开 2022 年第二次临时股东大会的议

案》



《关于与苏州港龙商业管理有限公司签订

3 2022 年 4 月 15 日 第十届董事会第二十九次会议 <苏州银河产业城项目物业租赁合同之补

充协议>暨关联交易的议案》





序号 召开日期 会议名称 审议议案



《2021 年度董事会工作报告》《2021 年年

度报告全文及其摘要》《2021 年度财务决

算报告》《2021 年度利润分配预案》《2021

年度内部控制自我评价报告》《关于 2022

4 2022 年 4 月 28 日 第十届董事会第三十次会议 年度为控股子公司提供担保的议案》《董

事会关于无法表示意见审计报告的专项说

明》《董事会关于否定意见内控审计报告

的专项说明》《公司 2022 年第一季度报告》

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