公告日期：2023-04-29

证券代码：000806 证券简称：*ST银河 公告编号:2023-038
北海银河生物产业投资股份有限公司

关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会

公司于2023年4月27日召开第十一届董事会第四次会议审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。

3.会议召开的合法、合规性:

本次临时股东大会召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期、时间:

(1) 现场会议召开日期与时间：2023年5月19日（星期五）下午14:30。

(2) 网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15－9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月19日（星期五）9:15—15:00的任意时间。

5.会议召开方式：现场会议+网络投票

本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台

股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2023年5月15日（星期一）

7.出席对象:

(1) 2023年5月15日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次临时股东大会及参加会议表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书式样详见附件二）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：广西北海市银河软件科技园综合办公楼会议室

二、会议审议事项

1.提案编码：

备注
议案编码 议案内容 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2022 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2022 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2022 年年度报告全文及其摘要》 √

4.00 《2022 年度财务决算报告》 √

5.00 《2022 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于公司 2023 年度为控股子公司以及控股子公司之间提 √

供担保的议案》

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之……
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