公告日期:2024-04-18
证券代码:000802 证券简称:北京文化 公告编号:2024-02
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京京西文化旅游股份有限公司(以下简称“北京文化”或“公司”)第八届董事会第十四次会议于2024年4月3日以电子邮件等形式发出会议通知,
于 2024 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董事 9 名,参与表决
董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议、讨论,作出如下决议:
1、审议《公司2023年度总裁工作报告》的议案
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
2、审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
《公司 2023 年度董事会工作报告》将作为公司 2023 年年度报告“第三节
管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”部分内容。详见 2024 年 4 月 18
日披露在巨潮资讯网的《董事会工作报告》。
本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
3、审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案
2023年度公司实现营业总收入58,907.38万元,同比增加445.50%,归属于上市公司股东的净利润-27,991.94万元,同比减少-359.02%。具体财务数据详见公司2023年年度报告“第十节 财务报告”。
本项议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
4、审议《公司2023年度利润分配预案》的议案
鉴于公司 2023 年度合并报表口径及母公司报表口径未分配利润为负值,为了保持公司持续稳定发展,公司董事会提议,公司 2023 年度不分配利润,不实施公积金转增股本。
本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
5、审议《公司2023年年度报告及其摘要》的议案
《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见 2024 年 4 月
18 日披露在巨潮资讯网有关公告。
本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
6、审议《公司内部控制自我评价报告》的议案
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2023 年度内部控
制自我评价报告》。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
7、审议《公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
因本议案涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,本议案全体董事回避表决,
尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 0 票同意,0 票反对,0 票弃权,9 票回避。
8、审议《关于计提2023年度资产减值准备》的议案
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于计提 2023 年度
资产减值准备的公告》。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
9、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网《关于公司未弥补亏损
达到实收股本总额三分之一的公告》。
本项议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
10、审议《2023 年度社会责任报告》的议案
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2023 年社会责任
报告》。
表决结果:此议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权。该议案获得通过。
11、审议《公司 2024 年第一季度报告》的议案
具体内容详见 2024 年 4 月 18 日披露在巨潮资讯网的《2024 年第一季度
报告》。
表决结果:此议案 9 票同意,……
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