公告日期：2024-04-18

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2024-10
北京京西文化旅游股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董 事会第十四次会议审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的 议案》，公司将于2024年5月28日以现场投票和网络投票相结合的方式 召开公司2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和《公 司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、投票时间：

现场会议时间：2024年5月28日下午14:30；

网络投票时间：2024年5月28日。通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30； 下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为2024年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2024年5月22日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日2024年5月22日下午收市时在中国结算深圳分公司 登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面 形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区望京街1号北京数字文化产业园C座 公司总部会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 √

5.00 《公司 2023 年年度报告及其摘要》的议案 √

6.00 《公司 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 √


方案》的议案

《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之

7.00 √

一》的议案

8.00 《关于续聘会计师事务所》的议案 √

9.00 《关于修订<独立董事工作制度>》的议案 √

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及
时公开披露。

（二）上述议案为普通决议案，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

（三）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

（四）披露情况：上述议案已经2024年4月16日第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场、信函或者传真方式。

2、登记时间：2024年5月27日上午10:00-12:00，下午13:00-……
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