公告日期：2023-08-25

证券代码：000802 证券简称：北京文化 公告编号：2023-30
北京京西文化旅游股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京京西文化旅游股份有限公司（以下简称“北京文化”或“公司”）
第八届董事会第十一次会议于 2023 年 8 月 21 日以电子邮件等形式发出
会议通知，于 2023 年 8 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应参加董
事 9 名，参与表决董事 9 名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事认真审议、讨论，作出如下决议：

1、审议《关于 2023 年半年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《2023 年半年度报
告》及其摘要公告,公告编号：2023-32。

表决结果：此议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
三、备查文件

1、第八届董事会第十一次会议决议。

北京京西文化旅游股份有限公司
董 事 会

二〇二三年八月二十四日


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