公告日期：2024-03-30

一汽解放集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

本人（毛志宏）作为一汽解放集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定，认真行使权利，依法履行职责，积极出席公司召开的相关会议，审慎勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下：

一、出席股东大会及董事会情况

2023 年，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，任期内共召开了 10
次董事会，各次董事会会议的召集、召开、审议程序均合法有效。本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加 亲自出席次 委托出席次 缺席次 是否连续两次未亲 列席股东大
姓名 董事会次数 数 数 数 自出席会议 会次数

毛志宏 10 10 0 0 否 5

在上述出席的董事会会议中，本人均规范、合理行使投票表决权，投赞成票
10 次，反对票 0 次，弃权票 0 次。

任职期间，本人积极出席董事会会议，在召开会议前仔细审阅会议资料，主动获取并了解相关背景信息，以专业能力和经验对相关事项作出独立判断，审慎行使表决权。

二、在董事会专门委员会中的工作情况

作为审计与风险控制委员会主任委员，本人勤勉尽责地完成了以下工作：
1.审查公司的内部审计制度，监督内部审计工作进展情况，审核公司的财务信息及披露工作，关注内控制度的建立和实施情况。

2.在年度审计工作开始前，认真听取公司管理层对 2023 年度财务状况和经
营成果的汇报，与注册会计师进行深入沟通，了解公司 2023 年年度财务报告审
计计划、审计工作安排等相关信息。

3.在年度审计过程中，积极与注册会计师交流沟通，确定审计工作安排并督促其按计划完成审计任务。

4.在注册会计师出具初审意见后，与注册会计师、管理层再次沟通，提出建议和意见。

5.在年度财务会计审计报告完成后，对会计师事务所年度审计工作进行总结，切实履行独立董事的责任和义务。

作为薪酬与考核委员会委员，积极关注公司高级管理人员履职、报酬以及绩效考核情况，认为公司高级管理人员薪酬支付符合相关制度规定。审议公司股权激励计划相关议题，认为公司股权激励计划符合相关规定。

三、对公司进行现场考察的情况

2023 年度，本人利用参加董事会、股东大会的时间，详细了解公司的生产经
营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议执行情况等。通过保持与公司董事、高管及相关工作人员的密切联系，了解公司日常运营情况，关注外部环境及市场变化对公司的影响，并结合自身在财务管理方面的专业知识提出合理化建议，督促公司加强规范运作，积极有效地履行独立董事的职责。

四、保护投资者权益方面所做的工作

1.本人认真履行独立董事职责，审阅相关董事会议案，客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于股东。

2.本人持续关注公司的信息披露工作，积极监督信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性。

3.本人不断加强学习，提高履职能力，积极学习相关法律法规和规章制度，对投资者利益特别是中小股东合法权益的保护意识有了显著提高。

4、本人通过参加股东大会、业绩说明会等方式与投资者进行互动，加强与投资者沟通。

五、2023 年度履职重点关注事项的情况


1、关联交易事项

公司于 2023 年 2 月 10 日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于预计 2023 年度日常关联交易金额的议案》；于 2023 年 11 月 20 日召开第十
届董事会第七次会议，审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
于 2023 年 12 月 29 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于增加 2023
年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案中的关联交易是公司日常业务经营所需，有利于公司实现价值最大化，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，交易遵循了公开、公平、公正的原则，交易价格公允，未发现有侵害中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合中国证监会和深交所的有关规定。

2、利润分配事项

公司于 2023 ……
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