公告日期:2023-12-30
证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-098
一汽解放集团股份有限公司
第十届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、一汽解放集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第八次会议通知及会议材料于2023年 12月 27日以书面和电子邮件等方式向全体董事送达。
2、公司第十届董事会第八次会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 8 人,实际出席 8 人。
4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《一汽解放集团股份 有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
关于增加2023年度日常关联交易预计的议案
1、该议案以7票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
2、议案内容:详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》《企业会计准则第 36 号——关
联方披露》等有关规定,本次交易构成关联交易。在此项议案进行表决时,关联董事吴碧磊回避表决,由非关联董事表决。
4、公司独立董事已召开专门会议审议本议案,一致同意将本议案提交董事会审议。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
证券代码:000800 证券简称:一汽解放 公告编号:2023-098
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
一汽解放集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月三十日
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