公告日期：2024-12-12

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-057

中水集团远洋股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东会类型和届次：2024 年第三次临时股东会。

2.股东会的召集人：公司第九届董事会。

3.会议召开的合法、合规性说明：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。

4.会议召开的日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00。
网络投票时间：2024 年 12 月 27 日（星期五），其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 12 月 27 日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年
12 月 27 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2024 年 12 月 23 日。

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至本次股东会股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8.现场会议地点：北京市总部基地中国水产有限公司大楼 11层会议室。
二、会议审议事项

1.本次股东会审议议案

备注

议案编码 议案名称 该列打勾的栏目

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 关于拟变更会计师事务所的议案 √


2.披露情况

公司第九届董事会第三次会议审议通过了上述议案，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

上述议案属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》的要求并按照审慎性原则，本次股东会议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对持股 5%以下股东的表决情况进行单独计票。

三、会议登记事项

1.登记方式：

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证办理登记。

（2）自然人股东亲自出席会议的，持股票账户卡及本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，需持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证办理登记。

（3）股东可采用信函、电子邮件或传真的方式办理登记，将身份证及
持股凭证复印件于 2024 年 12 月 26 日 16:30 前传真或送达公司董事会办公
室。传真、信函请注明“股东会”字样。

授权委托书样式详见附件 1。

2.登记时间：2024年12月26日上午8:30—11:30,下午13:00—16:30。

3.登记地点：北京市总部基地中……
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