公告日期：2018-04-25

证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2018-043



债券代码：112301 债券简称：15 中武债



中国武夷实业股份有限公司



第六届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年4月9日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2018年4月23日在公司大会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：



一、《2017年度监事会工作报告》



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-052号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



二、《2017年度报告》及其摘要，并发表审核意见如下：



经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年度报告的程序符合



法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-040、041号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



三、《2017年度利润分配预案》



公司近三年现金分红占最近三年实现的年均可分配利润的46.96%，符



合现金分红相关规定，同意该议案。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-044号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



四、《2017年度财务决算和2018年财务预算报告》



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-049号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



五、《2017年度内部控制评价报告》，并发表审核意见如下：



监事会对公司2017年度内部控制评价报告无异议，认为2017年度内



部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的2017年度内部控制评价报告。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-050号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票。



六、《关于 2018 年接受大股东福建建工集团有限责任公司及其关联方



劳务预计及上年度额度实施情况说明的议案》



根据公司2018年经营计划，预计公司2018年接受大股东福建建工集



团有限责任公司及其关联方劳务金额约 8 亿元。上年度关联方劳务结算金



额未超过股东大会批准的总额度8亿元。本次交易构成关联交易，依据《深



圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事回避表决。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-046号公告。



同意4票，反对0票，弃权0票



本议案需提交公司股东大会审议。



七、《关于 2018 年接受福建建工集团有限责任公司担保并支付担保费



额度的议案》



本次交易构成关联交易，依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，关联方监事回避表决。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-045号公告。



同意4票；反对0票；弃权0票。



本议案需提交公司股东大会审议。



八、《关于计提减值准备的议案》



同意子公司中国武夷刚果（布）有限公司就施工的蒙哥 120 万吨钾肥



项目根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对78,964,420.00



元存货项目计提减值准备39,482,210.00元。



公司本次计提减值的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，符合谨慎性原则，同意本议案。



详见公司同日在巨潮网披露的编号2018-055号公告。



同意5票；反对0票；弃权0票



九、《关于会计政策变更的议案》



本次会计……
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