公告日期：2018-05-19

证券代码：000796 证券简称：凯撒旅游 公告编号：2018-060



债券代码：112532 债券简称：17凯撒03



海航凯撒旅游集团股份有限公司



二〇一七年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况



㈠会议召开情况



1、召开时间：现场会议时间为2018年5月18日（星期五）下午2：00；通过



深圳证券交易所交易系统投票的时间为2018年5月 18日上午 9:30-11:30，下午



13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日



15:00至5月18日15:00期间的任意时间。



2、现场会议地点：公司会议室



3、主持人:副董事长兼总裁 陈小兵



4、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合



5、会议召集人：公司董事会



6、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。



㈡会议出席情况



1、股东出席情况



⑴整体出席情况：出席本次股东大会的全部股东和股东代表共5人，代表股份



483,923,980股，占公司有表决权股份总数的60.2645%。



⑵现场出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东和股东代表4人，代表股份



483,921,980股，占公司股份总数（803,000,258股）的60.2642%。



⑶网络出席情况：通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占公司有表决



权股份总数的0.0002%。



2、出席本次会议中小股东（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的



其他股东）3人，代表股份16,633,806股，占公司有表决权股份总数的2.0715%。



㈢公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。



二、议案审议表决情况



㈠表决方式



本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。



㈡表决结果



1、总体表决结果



本次会议各项议案审议总体表决情况如下表所示：



同意 反对 弃权 表决



结果



占本次会议 占本次会 占本次会



投票 有表决权股 投票 议有表决 投票 议有表决



数目 份总数的比 数目 权股份总 数目 权股份总



例 数的比例 数的比例



2017年年度报告全文及摘要 483,921,980 99.9996% 2,000 0.0004% 0 0 通过



2017年董事会工作报告 483,921,980 99.9996% 2,000 0.0004% 0 0 通过



2017年监事会工作报告 483,921,980 99.9996% 2,000 0.0004% 0 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。