• 搜股吧
  • 搜内容
  • 搜作者
  • 搜话题
热门:江南嘉捷吧 乐视网吧 *ST海润吧
华闻传媒吧
发表于 2018-02-06 19:31:07 股吧网页版
华闻传媒:董事会议事规则(2018年2月) 查看PDF原文

公告日期:2018-02-07

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会议事规则

(2018年修订)

(经2018年2月6日第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过,

尚需经2018年第一次临时股东大会审议批准)

目录

第一章 总则......1

第二章 董事......1

第一节 董事的选举和更换......1

第二节 董事的职权......6

第三节 董事的职责......7

第四节 董事工作保障......11

第三章 董事会......12

第一节 董事会的构成......12

第二节 董事会的职权......12

第三节 董事会的职责......15

第四节 董事会会议的召集和通知......16

第五节 董事会会议议案......17

第六节 董事会会议参会人员......18

第七节 董事会的议事程序......19

第八节 董事会决议......21

第九节 董事会会议记录......21

第十节 董事会决议公告及执行......22

第十一节 董事会专门委员会......23

第四章 董事长......24

第一节 董事长的产生和罢免......24

第二节 董事长的职权......25

第三节 董事长的职责......25

第五章 董事会秘书......25

第一节 董事会秘书的任免......25

第二节 董事会秘书的任职资格......27

第三节 董事会秘书的职责......27

第六章 附则......29

第一章 总则

第一条 为了确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策

维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司董事会的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律、法规及《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。

第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是

股东大会决议的执行机构,并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项,应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。

第二章 董事

第一节 董事的选举和更换

第三条 公司董事为自然人。

第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同,公司董事可划

分为以下类别:

(一)内部董事,与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事(兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员),包括专职董事长。

(二)独立董事,指不在公司担任除董事外的其他职务,并符合本规则第六条和第七条的规定,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。

(三)职工董事,指公司职工代表担任的董事。公司根据《公司章程》的规定确定董事会是否可以由职工代表担任董事,以及职工代表担任董事的名额。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。

(四)外部董事,指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。

第五条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事:

(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;

(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;

(……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

发表于 2018-02-14 08:54:17
这可能是为重大重组铺平道路。
发表于 2018-02-18 09:10:17
烈日2016 : 这可能是为重大重组铺平道路。
祝愿大家美梦成真!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出 | 发表新主题
提示:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《跟帖评论自律管理承诺书》

公告日期:2018-02-07

华闻传媒投资集团股份有限公司



董事会议事规则



(2018年修订)



(经2018年2月6日第七届董事会2018年第二次临时会议审议通过,



尚需经2018年第一次临时股东大会审议批准)



目录



第一章 总则......1



第二章 董事......1



第一节 董事的选举和更换......1



第二节 董事的职权......6



第三节 董事的职责......7



第四节 董事工作保障......11



第三章 董事会......12



第一节 董事会的构成......12



第二节 董事会的职权......12



第三节 董事会的职责......15



第四节 董事会会议的召集和通知......16



第五节 董事会会议议案......17



第六节 董事会会议参会人员......18



第七节 董事会的议事程序......19



第八节 董事会决议......21



第九节 董事会会议记录......21



第十节 董事会决议公告及执行......22



第十一节 董事会专门委员会......23



第四章 董事长......24



第一节 董事长的产生和罢免......24



第二节 董事长的职权......25



第三节 董事长的职责......25



第五章 董事会秘书......25



第一节 董事会秘书的任免......25



第二节 董事会秘书的任职资格......27



第三节 董事会秘书的职责......27



第六章 附则......29



第一章 总则



第一条 为了确保董事会落实股东大会决议,提高工作效率,保证科学决策



维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司董事会的运作,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》(以下简称《规范运作指引》)、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等有关法律、法规及《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,制定本规则。



第二条 董事会是公司的常设机构,是公司的经营决策和业务领导机构,是



股东大会决议的执行机构,并直接对股东大会负责。董事会审议议案、决定事项,应当充分考虑维护股东和公司的利益,严格依法办事。



第二章 董事



第一节 董事的选举和更换



第三条 公司董事为自然人。



第四条 根据董事的产生方式及董事在公司工作性质的不同,公司董事可划



分为以下类别:



(一)内部董事,与公司之间签订聘任合同以担任公司某一业务主管并负责管理有关事务的董事(兼任公司总裁、副总裁或其他高级管理人员),包括专职董事长。



(二)独立董事,指不在公司担任除董事外的其他职务,并符合本规则第六条和第七条的规定,与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。



(三)职工董事,指公司职工代表担任的董事。公司根据《公司章程》的规定确定董事会是否可以由职工代表担任董事,以及职工代表担任董事的名额。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生后,直接进入董事会。



(四)外部董事,指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。



第五条 有下列情形之一的,不得担任公司的董事:



(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力;



(二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾 5年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5年;



(……
[点击查看原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。