公告日期：2024-03-28

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-018
华闻传媒投资集团股份有限公司

第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事
会 2024 年第五次临时会议的会议通知于 2024 年3 月 25 日以电子邮件
的方式发出。会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应
出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：委托出席的董事 0 人）；会
议由董事长宫玉国先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议：

（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

根据全国人民代表大会常务委员会 2023 年 12 月 29 日公布的《中
华人民共和国公司法（2023 年修订）》、中国证券监督管理委员会 2023
年 12 月 15 日公布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》及公司的
实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容如下：

1．“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书、行政总监、投资总监、合规总监、运营总监。”

现拟修改为：

“第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、董事会秘书。”

第一百○六条第（十）项、第一百二十三条第三款、第一百二十七条第（六）项相应删减“行政总监、投资总监、合规总监、运营总监”的内容。

2．“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营；广告策划、制作和经营；多媒体技术开发与投资；电子商务；股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理（最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。”

现拟修改为：

“第十三条 经依法登记，公司的经营范围：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营；广告策划、制作和经营；多媒体技术开发与投资；电子商务；股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理（最终以公司登记机关核准的经营范围为准）。”

3．“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足六人时；……”

现拟修改为：

“第四十三条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的三分之二时；……”

4．“第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。


董事、监事提名的方式和程序：……

（五）第一大股东控股比例在百分之三十以上时，股东大会选举董事、监事应当采用累积投票制。根据股东大会的决议，股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制。本章程所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会选举董事或者监事采用累积投票制的，公司应当在会议通知中说明；……”

现拟修改为：

“第八十一条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。

董事、监事提名的方式和程序：……

（五）第一大股东控股比例在百分之三十以上时，股东大会选举董事、监事应当采用累积投票制。股东大会选举两名以上独立董事的，应当实行累积投票制。根据股东大会的决议，股东大会选举董事、监事可以实行累积投票制。本章程所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会选举董事或者监事采用累积投票制的，公司应当在会议通知中说明；……”

5．“第九十四条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：……

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；……

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；……”


现拟修改为：

“第九十四条 公……
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