公告日期：2024-02-27

证券代码：000793 证券简称：华闻集团 公告编号：2024-014
华闻传媒投资集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：本次股东大会是 2024 年第二次临时股东大
会。

（二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议决定召开 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为，本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

现场会议召开日期、时间：2024 年 3 月 13 日 14:30 开始；

网络投票日期、时间：2024 年 3 月 13 日，其中，通过深交所交
易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月13日9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体
时间为 2024 年 3 月 13 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票
相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日：2024 年 3 月 8 日

（七）出席对象

1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员；

3．本公司聘请的律师；

4．根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之
窗 28 楼会议室

二、会议审议事项

（一）会议提案

本次股东大会提案编码表如下：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.00 关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案 √

3.00 关于增补董事的议案 √

（二）提案的具体内容

本次会议审议的第 1、3 项提案已经 2024 年 2 月 26 日召开的第九
届董事会 2024 年第四次临时会议审议批准，第 2 项提案已经 2024 年
2 月 26 日召开的第九届董事会 2024 年第四次临时会议、第九届监事

会 2024 年第一次临时会议审议批准，具体内容详见 2024 年 2 月 27 日
在《证券时报》《中国证券报 》《上海证券报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告》（公告编号：2024-012）、《第九届监事会 2024年第一次临时会议决议公告》（公告编号：2024-013），以及 2024 年 2月 27 日在巨潮资讯网上披露的《董事会议事规则》《董事、监事薪酬制度》。

（三）特别提示

根据《公司章程》等有关规定，提案 1 需由出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

（一）股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求：
1．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2．法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明……
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