公告日期：2023-12-14

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

（经 2023 年 12 月 13 日 2023 年第一次临时股东大会审议通过）

第一部分 董事会战略发展委员会实施细则 ...... 1

第一章 总 则...... 1

第二章 人员组成...... 1

第三章 职责权限...... 2

第四章 决策程序...... 2

第五章 议事规则...... 2

第六章 附 则...... 3

第二部分 董事会审计委员会实施细则......4

第一章 总 则...... 4

第二章 人员组成...... 4

第三章 职责权限...... 4

第四章 决策程序...... 7

第五章 议事规则...... 8

第六章 附 则...... 9

第三部分 董事会提名委员会实施细则......10

第一章 总 则...... 10

第二章 人员组成...... 10

第三章 职责权限...... 10

第四章 决策程序......11

第五章 议事规则...... 12

第六章 附 则...... 13

第四部分 董事会薪酬与考核委员会实施细则......14

第一章 总 则...... 14

第二章 人员组成...... 14

第三章 职责权限...... 15

第四章 决策程序...... 15

第五章 议事规则...... 16

第六章 附 则...... 17

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会专门委员会实施细则

第一部分 董事会战略发展委员会实施细则

第一章 总 则

第一条 为适应华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公
司”）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，确保公司的可持续发展，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本细则。

第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设
立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略发展委员会由五名董事组成。

第四条 战略发展委员会委员由董事长、全体独立董事的二分
之一以上或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略发展委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；
召集人由董事会在战略发展委员会委员中直接选举产生。

第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届
满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。


第三章 职责权限

第七条 战略发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资方案进行研究并提出建议；

（三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略发展委员会对董事会负责，委员会的提案提交董
事会审议决定。

第四章 决策程序

第九条 公司应配合战略发展委员会的工作，并及时、充分地
提供公司战略、投资等有关方面的资料：

（一）与公司战略相关重大事项的议案，并上报包括但不限于项目概况、规划纲要、协议、合同、可行性分析报告等有关资料；

（二）涉及公司重大投资项目的，经公司立项评审会、决策评审会及总裁办公会审议通过后，报战略发展委员会备案；

（三）涉及公司长期发展战略规划、重大资本运作、资产经营项目及其他影响公司发展的重大事项的，经公司总裁办公会审议通过后，报战略发展委员会审……
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