公告日期：2023-11-28

华闻传媒投资集团股份有限公司

监事会议事规则

（2023 年修订）

（经第九届监事会 2023 年第三次临时会议审议通过，

尚需提交公司股东大会审议）

目录


第一章总则...... 1
第二章监事...... 1

第一节 监事的选举和更换...... 1

第二节 监事的职权 ...... 4

第三节 监事的职责 ...... 4
第三章监事会...... 6

第一节 监事会的构成 ...... 6

第二节 监事会的职权 ...... 6

第三节 监事会的职责 ...... 8

第四节 监事会会议的召集和通知...... 9

第五节 监事会会议的议案...... 9

第六节 监事会会议的参会人员...... 10

第七节 监事会会议的议事程序...... 10

第八节 监事会的决议 ...... 12

第九节 监事会会议的记录...... 12

第十节 监事会决议的公告及执行...... 13
第四章监事会主席...... 14

第一节 监事会主席的产生和罢免...... 14

第二节 监事会主席的职权...... 15

第三节 监事会主席的职责...... 15
第五章监事会工作保障...... 15
第六章附则...... 16

第一章 总则

第一条为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）及《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本规则。

第二条监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。

第二章 监事

第一节 监事的选举和更换

第三条根据监事产生的方式和工作性质，监事分为股东代表监事（以下简称“股东监事”）和职工代表监事（以下简称“职工监事”）。

股东监事由股东代表担任，职工监事由公司职工代表担任。

第四条监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力和良好的职业道德。

第五条公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总裁，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；


（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间的；

（八）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

违反本条规定选举、委派监事的，该选举、委派或者聘任无效。监事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。

第六条股东监事由股东大会选举或更换。

监事会以及单独或者合并持有公司百分之三以上股份的股东有权提出非职工代表担任的监事候选人，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过选举产生，更换时亦同。

第一大股东控股比例在百分之三十以上时，股东大会选举监事应当采用累积投票制。根据股东大会的决议，股东大会选举监事可以实行累积投票制。本规则所称累积投票制是指股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。股东大会选举监事采用累积投票制的，公司应当在会议通知中说明。

监事候选人应当在股东大会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名，承诺公开披露的监事候选人的资料真实、准确、完整以及符合任职条件，并保证当选后切实履行监事职责。提名监事候选人的提名及监事候选人出具的愿意担任监事的承诺……
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