公告日期：2023-11-28

华闻传媒投资集团股份有限公司

总裁工作细则

（经第九届董事会 2023 年第八次临时会议审议批准）

目 录


第一章 总 则 ......1

第二章 总裁任职资格与任免程序 ......1
第三章 总裁的权限和职责 ......2
第四章 总裁工作机构和议事规则及工作程序 ......5
第五章 总裁的考核与奖惩 ......7

第六章 附 则 ......9

华闻传媒投资集团股份有限公司

总裁工作细则

（2023 年修订）

第一章 总 则

第一条 为进一步完善华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）法人治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》、《华闻传媒投资集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及上市公司有关规定，特制定本细则。

第二条 公司依法设置总裁。总裁主持公司日常经营和管理工作，
是公司经营管理权的总代表。总裁须服从和执行董事会的决议和股东大会的决议，接受董事会和监事会的监督和检查，对董事会负责。

第二章 总裁任职资格与任免程序

第三条 总裁任职应当具备下列条件：

（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；

（二）具有调动员工积极性、建立合理组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；

（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，熟悉经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；

（四）诚信勤勉、廉洁奉公；

（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。


第四条 职位禁止。有下列情形之一的，不得担任公司总裁：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；

（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；

（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；

（七）法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。

第五条 公司设总裁一名，实行董事会聘任制。总裁由主要股东
协商或董事会提名，全体董事过半数通过后聘任。

第六条 公司总裁的解聘，由董事会提出理由，全体董事过半数
通过，并形成董事会解聘决议。

第七条 总裁每届任期三年，经聘请可以连任。

第三章 总裁的权限和职责

第八条 总裁行使下列职权：

（一） 组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。

（二） 主持公司的生产经营和管理工作，全面负责公司的日常行政和业务活动。如签发公司日常业务、财务和管理等文件；在董事会授权范围内代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜等。
（三） 组织实施公司年度经营计划、投资方案和预算方案。制订

年度综合发展计划、年度经营计划和年度财务预测方案；拟订利润分配方案和弥补亏损方案。

（四） 在董事会授权范围内，决定公司投资、购买或出售资产、借入资金并组织实施。

（五） 拟订公司内部管理机构设置方案。依据公司发展目标及经营战略，对公司组织机构进行设计，包括职能结构、层次结构、部门结构、职权结构等。

（六） 拟订公司的基本管理制度。包括行政、人事、薪酬、财务等方面的管理制度。

（七） 制定公司的具体规章。

（八） 提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、行政总监、投资总监、合规总监、运营总监等公司高级管理人员。

（九） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。

（十） 决定对公司员工的奖惩、升降级、加减薪、聘任、解聘、辞退。

（十一）向董事会提交会议议案。

（十二） 负责处理公司重大突发事件。

（十三）根据《公司章程》规定，总裁决策权限为：

1．决定公司涉及资金总额不超过一亿元的短期投资（不含股票投资、委托理财、衍生品投资）……
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