公告日期：2024-03-30

证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-012
成都华神科技集团股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第十次会议审议决定，公司将以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年第二次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

成都华神科技集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人

公司董事会

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年4月15日（星期一）下午14:30

（2）网络投票时间：2024年4月15日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年4月15日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开及投票表决方式

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果

6、会议的股权登记日

2024年4月10日（星期三）

7、出席对象

（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师及有关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、 中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账 户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不 得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市 公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

8、会议地点

成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公司一楼 多功能厅。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

非累积投票提案

1.00 《关于子公司向银行申请授信并提供担保的议案》 √

（二）披露情况

上述议案经公司第十三届董事会第十次会议审议通过，内容详见刊载于巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。

（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有

（四）上述议案为特别决议议案，须经出席本次股东大会有表决权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记等事项

1、登记方式

符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式登记（登记日期以送达日为准）。

2、登记时间

2024年4月11日（星期四）9:00-12:00，14：00-17：30

3、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求

受托行使表决权人出席会议除了股东身份……
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