公告日期：2020-09-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-64

债券代码：127017 债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第三次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2020年9月29日召开的公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年10月22日14:30

网络投票时间：2020年10月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年10月22日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年10月22日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2020年10月15日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。


同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2020 年 10 月 15 日。

7．出席对象：

（1）截止 2020 年 10 月 15 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预案的议案》（包
含9个子议案）；

2.1本次公司债券的发行规模

2.2本次公司债券的发行方式

2.3本次公司债券的期限

2.4本次公司债券的票面金额、发行价格和票面利率

2.5本次公司债券募集资金用途

2.6本次公司债券担保安排


2.7本次公司债券的发行对象

2.8本次公司债券的上市安排

2.9本次股东大会决议的有效期

3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权的人士全权办理本
次面向专业投资者公开发行公司债券相关事项的议案》；

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债
券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于2020年9月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债 √

券条件的议案

2.00 关于公司面向专业投资者公开发行公司债券预 √

案的议案（包含 9 个子议案）

2.01 本次公司债券的发行规模 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。