公告日期：2020-07-30

证券代码：000789 证券简称：万年青 公告编号：2020-50

债券代码：127017 债券简称：万青转债

江西万年青水泥股份有限公司

关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2020年第二次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：2020年7月29日召开的公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2020年8月18日14:30

网络投票时间：2020年8月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年8月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年8月18日9:15至15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会召开现场会议，采用现场表决和网络投票相结合的方式表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。截止2020年8月11日（股权登记日）下午收市后在中国登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。


6．会议的股权登记日：2020 年 8 月 11 日。

7．出席对象：

（1）截止 2020 年 8 月 11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园内公司二楼205室会议室。

二、会议审议事项

（1）审议《关于补选公司董事的议案》；

（2）审议《关于补选公司监事的议案》。

上述议案已经公司第八届董事会第十一次临时会议审议通过，具体内容详
见公司于2020年7月30日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票

1.00 关于补选公司董事的议案 √

2.00 关于补选公司监事的议案 √


四、会议登记等事项

1、登记手续：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（3）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

2、登记时间：8月14日、8月17日的9:00-11:30和13:30-17:00。

3、登记地点：江西省南昌市高新技术开发区京东大道399号万年青科技园公司大楼225室证券部。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：彭仁宏、易学东、何婧琪

联系电话：0791-88120789，传真：0791-88160230

6、其他事项：本次现场会议时间半天，参加现场会议的与会人员食宿及
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