公告日期:2020-05-19
证券代码:000789 证券简称:万年青 公告编号:2020- 28
江西万年青水泥股份有限公司
第八届董事会第九次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次临时会议通知于 2020 年 5 月15日以电子邮件和公司网上办公系统方
式发出,会议于 2020 年 5 月 18 日以通讯方式召开。
会议应出席董事 8 名,实际出席董事 8 名,全体监事和部分高管列席
了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,经公司间接控股股东江西省建材集团有限公司推荐,由董事会提名委员会提名,董事会同意选举林榕先生为公司第八届董事会董事长,同时担任董事会战略委员会主任委员职务,任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。具体详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的《关选举公司董事长的公告》(2020-29)。
表决结果:8 票同意、0 票反对、0 票弃权,表决通过。
三、备查文件
证监会、深交所要求的相关文件。
特此公告。
江西万年青水泥股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
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